证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2024-030 转债代码：127065       转债简称：瑞鹄转债                 瑞鹄汽车模具股份有限公司               对于2024年第一季度可转债转股情况                       的公告     本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐备，莫得极度   记录、误导性敷陈或要紧遗漏。     很是请示：     股票代码：002997     股票简称：瑞鹄模具     债券代码：127065     债券简称：瑞鹄转债     转股价钱：17.06元/股     转股肇端技巧：2022年12月28日     转股截止技巧：2028年6月21日     凭证《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥  第15号——可诊疗公司债券》的联系规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公  司”）现将2024年第一季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变  动情况公告如下：     一、可诊疗公司债券刊行上市情况     （一）可转债刊行情况     经中国证券监督料理委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公修复行可转  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公修复  行可诊疗公司债券（以下简称“本次刊行”）4，398，000张，每张面值为东谈主民币  东谈主民币691.39万元后，本色召募资金金额为43，288.61万元。到位资金经容诚管帐师  事务所（特别庸碌搭伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资答复》考据。     （二）可转债上市情况     经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文答允，公    司4.3980亿元可诊疗公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌往复，债券简称“瑞鹄    转债”，债券代码“127065”。        （三）可转债转股期限        凭证干系法律法则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公修复行可诊疗公司债券召募    施展书》（以下简称“召募施展书”）的干系规定，本次刊行的可诊疗公司债券转股期    自可诊疗公司债券刊行已毕之日满六个月后的第一个往复日（2022年12月28日）起至可    诊疗公司债券到期日（2028年6月21日）止。        （四）可转债转股价钱诊疗情况    十个往复日公司股票往复均价（若在该20个往复日内发生过因除权、除息引起股价诊疗    的情形，则对诊疗前往复日的往复价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱规画）和前一    个往复日公司股票往复均价。    拟以利润分派预案抓行股权登记日的总股本为基数，恒指期货向举座推动每10股分派现款红利    诊疗的干系条件，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应诊疗，诊疗前“瑞鹄转债”转股价钱    为17.36元/股，诊疗后转股价钱为17.06元/股。诊疗后的转股价钱自2023年6月28日    （除权除息日）起见效。        二、可转债转股及股份变动情况    司债券金额为185，893，600元），转股数目为10，895，383股。肆意2024年3月29日，剩余    可转债张数为9，438张（剩余可诊疗公司债券金额为943，800元），未诊疗比例为0.21%。        肆意2024年3月29日，公司2024年第一季度股份变动情况如下：          本次变动前        本次变动增减（＋，－）            本次变动后  面孔                   可转债转股    其他 小计                比例                                  比例        数目（股）           （股）    （ 股 （股）     数目（股）                （%）                                 （%）                               ） 一、限 售条件 流畅股/     0     0.00                          0     0.00 非流畅 股 其 中 ： 高 管 锁       0         0.00                                        0          0.00 定股 二、无 限售条 件流畅 股 三、总 股本         三、其他事项         投资者如需 了解瑞 鹄转债的 干系条 款，请查 阅公司披 露于巨 潮资讯 网    （http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公修复行可诊疗公司债    券召募施展书》。         四、备查文献  股本结构表。  股本结构表。         特此公告。                                                 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

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